The News BG Reporter - Иван Върбанов
Специализираната прокуратура се включи в италианското разследване по наказателно дело срещу четирима италиански граждани за участие в престъпна група за укриване на данъчни задължения.
Съвместните действия на българската и италианската прокуратури е в съответствие с Европейска заповед, издадена в средата на 2020 г. от прокуратурата в гр. Беневенто.
Под координацията на Евроджъст бе сформиран и съвместния екип за разследване от италиански и български магистрати.
Образувано бе досъдебно производство, следствените действия бяха възложени на следователи от отдел „Следствен“ на Специализираната прокуратура.
Установено е, че на българска територия са регистрирани няколко десетки български дружества с италиански собственици, които не развиват реална дейност, не притежават имущество, нямат назначени служители и не подават данъчни декларации.
В продължение на 4 години – от 2014 г. до 2017 г., участници в престъпната група избягвали плащането на значителни по размер данъчни задължения към италианската хазна, прехвърляйки ги на регистрираните в България дружества.
У нас задълженията също не били декларирани, тъй като дружествата нямат дейност и не са регистрирани по ЗДДС и Закона за копоративното данъчно облагане.
В продължение на 4 години – от 2014 г. до 2017 г., участници в престъпната група избягвали плащането на значителни по размер данъчни задължения към италианската хазна, прехвърляйки ги на регистрираните в България дружества.
У нас задълженията също не били декларирани, тъй като дружествата нямат дейност и не са регистрирани по ЗДДС и Закона за копоративното данъчно облагане.
С цел укриване на данъчни задължения, на едно от българските дружества е била прехвърлена собствеността и на луксозния хотел „Траяно“ в гр. Беневенто с цел избягване плащането на данъци.
Събраните доказателства по досъдебното производство на Специализираната прокуратура бяха предадени на заместник-главния прокурор към съда в Беневенто Джовани Концо, за да бъдат приобщени към наказателното дело в Италия.
Заради отличното взаимодействие Прокуратурата към Съда в гр. Беневенто, Италия, отличи с плакети и грамоти четирима матистрати от Специализираната прокуратура за работата им. Отличието, връчено от Главния прокурор в гр. Беневенто д-р Алдо Поликастро, прие ръководителят на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова.